專業架構諮詢
頂層架構設計與離岸信託方案
持牌資格評估
由前監管機構資深人士提供合規性預審評估。
風險評估與審計
客製化風險管理與專業審計,構築業務防線。
協助建立完善的全球合規架構,避免監管風險,確保金融業務穩健運行。
獲取合規建議
深度解析 KYC 審查邏輯,客製化企業資金流動與離岸帳戶方案。
開戶加速預審
為高淨值家族提供客製化的全球資產配置、稅務規劃與身分並行方案。
預約私人顧問
為港信通客戶提供香港MSO(及跨境支付/金融科技)的「預檢式」模擬審查與監理問詢應對:從問題清單、證據包、口徑一致性到整改閉環,降低補件、延誤與不利記錄風險。
識別監理關注點:治理、反洗錢/反恐怖主義融資、資金流、科技與數據、外包與跨境、行銷表述一致性。
以「到場/遠程審查」視角複盤制度、樣本、記錄與系統日誌,進行管理階層與MLRO模擬訪談。
將制度落地為可驗證證據:客戶檔案、EDD、監控告警、SAR/STR、訓練、審計、外包管理等。
依優先順序制定整改路線圖與里程碑,形成可提交監管的CAPA與持續監測機制。
將問詢應對從“單次交差”升級為“持續合規體系”:風險評估、了解您的客戶、交易監控、跨境連結與對外行銷表達協同落地。