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香港MSO牌照申請需要什麼資質,辦理香港MSO牌照需要哪些條件

金融牌照顧問

详细介绍港信通彭易说MSO不知道大家知不知道MSO牌照实际上是非常容易出现失败的情况的。一般來說,企业自己去办理资质前期都会遇到比较多的困难首先是海关署毕竟在香港香港的操作流程与国内大不相同需要一段时间去了解熟悉

其次是MSO牌照虽然办理难度比证监会那几个牌照简单的多但是材料的整理还是非常麻烦的很多企业在整理搜集资料上花费非常多的时间无形之中也加长了整个资质办理的周期接下来我们就给大家简单介绍一下关于MSO牌照申请需要什么资质,辦理香港MSO牌照需要哪些條件。

香港金钱服务牌照定义香港金钱服务经营者牌照中的金钱服务指货币兑换服务或汇款服务。貨幣兌換服務是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務。

匯款服務指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務:

  1. 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方;
  2. 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢;
  3. 安排在香港以外地方收取金錢。

申请香港金钱服务经营者牌照条件首先如果客户是非香港居民就须先注册香港公司;一、適當人選:申請人(或其任何合伙人/董事/拥有人)在申請時會被香港海關判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未獲解除破產的破產人,所載的罪行以及所載的規定於附件1中。

兩者都不是時才可以;二、經營地址:1、需要登記的經營地址:需要登記的經營地址是指你用以經營貨幣兌換服務或匯款服務的地址以下是一些用以經營金錢服務業務的特定地址的例子:(我)、該地址用做經營金錢服務的地址;(二)、該地址被宣傳(包括展示招牌)為用作會見客戶的場所;(三)、該地址經常受到持牌人的控制,例如以業主或者租戶的身份。

如果有特定地址的話須符合:特定地址可讓海關人員進入,以執行條例的規定。如果申請涉及的地址屬住宅地址,申請人須確保取得該地址的每名佔用人的書面同意,讓獲授權人進入該地址進行例行視察。

  1. 符合下列條件的地址無需登記:(i)位於香港以外地方的地址;(ii)主要不是用作经营金钱服务的地址如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址
  2. 以下例子不需要登記經營地址:(我)、在非固定的地址經營金錢服務,例如提供—;(二)、在顧客的辦事處會見顧客;(三)、只使用流动设备进行交易一般没有经验的人办理香港MSO牌照需要好几个月的时间如果想要快速高效拿到资质证书可以考虑找我们港信通国际进行办理

我们有成功办理MSO牌照的经营也常年从事资质办理的工作熟悉内地以及香港的正规办事流程知道如何快速收集整理材料做到更高效更稳地帮客户完成MSO牌照的办理减少客户的麻烦节省客户时间精力


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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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