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國內貨幣兌換執照

金融牌照顧問

深圳設立貨幣兌換機構需要什麼條件?

申請貨幣代兌的條件:

  1. 有境內企業法人資格;
  2. 有固定的營業場所;
  3. 不少於2名經授權銀行培訓合格的從事外幣兌換業務的工作人員;
  4. 具備能夠準確、及時接收授權銀行外幣兌換牌價的設備或相應設施;
  5. 授權銀行

要求

的其他條件申請要點:經營場所原則是人口密集地(機場、口岸、車站、邊境地區等),申請設立外幣代兌機構的重點在於授權銀行備案。

透過銀行授權之後,還需要向深圳外匯管理局備案,如果不予通過,半年內不能再進行申請。「一家兌換機構只能與同城的一家銀行簽訂合作,不得與多家銀行合作」港信通港信通補充到。深圳申請試辦特許經營機構需要什麼條件?

  1. 具有工商部門登記註冊的獨立法人資格;
  2. 有適合辦理業務的經營場所及設施;
  3. 註冊資本不少於100萬元或等值外匯;
  4. 具有外幣代兌機構資格六個月以上;
  5. 管理人員中至少有2名具有本外幣兌換或相應業務經驗;
  6. 每個經營網點配備不少於2名熟悉外匯管理政策及個人本外幣兌換業務的工作人員
  7. 具備逐筆完整記錄個人本外幣兌換特許業務的條件,以及以醒目方式展示兌換幣種及牌價的設備及設施;
  8. 具備外幣定價、本外幣現鈔調運、配鈔、儲存、貯存、託收等條件;
  9. 具備兌換水單管理、備付金帳戶管理、現鈔管理、會計核算、風險控制及向外匯分局報送相關資訊等製度;
  10. 符合國家外匯管理局個人結售匯管理資訊系統存取的技術條件;

關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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