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香港MSO牌照收購,貨幣兌換資質轉讓流程

金融牌照顧問

香港MSO牌照收購,貨幣兌換資質

轉讓流程

港信通-整理。隨著出境游熱潮的來襲,中國旅客構成了一股巨大的海浪,席捲向全世界的旅遊勝地。有數據顯示,2017 年中國遊客在香港、北美和歐洲消費達 5870 億人民幣,2020 年預測將有 2 億中國出境游客,全球跨境消費總額達到 5 萬億人民幣。

對外貿易,出入境游,國際間經濟交流的不斷深入。在這樣的消費場景下,市場上對貨幣兌換呈現出了新的需求。香港人士以及奔赴香港投資貨幣兌換、匯款等金錢服務的例子也有所增加。移動支付市場可以說是十分廣闊。但境外支付也有幾個關鍵環節需要打破。香港MSO牌照的辦理就是其中一環。

港信通-现提供代办MSO牌照各项服务,同時也有現成牌照轉讓。需要的人士從網站內的聯繫方式中找到我。以下是MSO牌照申請轉讓的部分

要求

。牌照的批給:館長在斷定某人是否為適當人選時,除需要考慮任何其他其認為有關的事宜外,也需要顧及以下事宜:

  1. 該人是否曾被裁定犯。
  2. 該人是否曾在香港以外的地方被裁定。

(1)犯關於洗錢或恐怖分子資金籌集的罪行;(2)犯任何罪行,而該人會有欺詐性、舞弊或不誠實的作為。3.該人是否屢次不遵從根據金錢服務經營條例施加的

要求

或關長指定的規例。

  1. 該人是否未獲得解除破產的破產人或破產條例下的批產程序的標的。
  2. 該人是否正在清盤當中,或是否任何清盤令的標的,或是否有接管人已就該人而獲委任。申請牌照
  3. 1 何人須申請牌照? 任何經營或擬經營金錢服務的人士必須申請牌照。
  4. 2 甚麽是金錢服務? 金錢服務是指貨幣兌換服務或匯款服務。
  5. 3 甚麽是貨幣兌換服務?

貨幣兌換服務(貨幣兌換服務)是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務,例如在交易中接受外幣的零售業務或由管理酒店的人如此經營的、符合以下說明的服務 — (一個) 該服務在該酒店的處所經營,主要為方便入住該酒店的顧客;及 (乙) 只包括該人以港元貨幣作兌換的購入非港元貨幣的交易。

  1. 4 甚麽是匯款服務? 匯款服務(匯款服務) 指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務 — (一個) 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方; (乙) 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢; (c) 安排在香港以外地方收取金錢。
  2. 5 是否需要繳交牌照申請費? 需要。申請批給牌照及牌照續期均須繳交費用。以上便是港信通-关于香港MSO牌照的相关整理。如果需要更多信息,欢迎联系港信通-

關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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