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申請香港金錢服務經營者牌照(MSO)介紹

金融牌照顧問

申請香港金錢服務經營者牌照條件如下:首先如果客戶是非香港居民就必須先註冊香港公司;一、適當人選:申請人(或其任何合夥人/董事/最終擁有人)在申請時會被香港海關判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未獲解除破產的破產人,所載的罪行以及所載的規定於附件1中。

兩者都不是時才可以;二、經營地址:1、需要登記的經營地址:需要登記的經營地址是指你用以經營貨幣兌換服務或匯款服務的地址以下是一些用以經營金錢服務業務的特定地址的例子:(我)、該地址用做經營金錢服務的地址;(二)、該地址被宣傳(包括展示招牌)為用作會見客戶的場所;(三)、該地址經常受到持牌人的控制,例如以業主或者租戶的身份。

如果有特定地址的話須符合:特定地址可讓海關人員進入,以執行條例的規定。如果申請涉及的地址屬住宅地址,申請人須確保取得該地址的每名佔用人的書面同意,讓獲授權人進入該地址進行例行視察。

  1. 符合下列條件的地址無需登記:(i)位於香港以外地方的地址;(ii)主要不是用作經營金錢服務的地址,例如只做以下用途的地址:·儲存業務記錄·職員培訓如果沒有特定地址地址的話必須在申請表格內提供通訊地址。

以下例子不需要登記經營地址:(我)、在非固定的地址經營金錢服務,例如提供上門服務;(二)、在顧客的辦事處會見顧客;(三)、只使用流動電話設備進行交易非香港籍人士申請香港金錢服務經營者牌照程序如下:根據香港海關申請金錢服務牌照指引,非香港人士要拿到牌照最好是以公司的名義去申請,下面是申請程序:一、申請人提供公司商業登記證、公司註冊證、週年申報表(如果是新公司則提供公司成立表格)、公司架構、公司每一成員的持股百分率和公司章程大綱及章程細則交給我們,我們將進行申請;二、申請人(或其任何合夥人/董事/最終擁有人)需要進行公證人見證來進行適當人選判定;三、申請人需要與海關人員見面正式簽署

要求

批給金錢服務經營者牌照申請書;申請香港金錢服務經營者牌照

注意事項

如下:一、牌照的有效期為兩年。

持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續牌申請;二、如果未能成功申請牌照,所繳

費用

不會獲得退還;三、持牌人需向關長具報以下詳情改變:

  1. 業務/法團名稱的改變;
  2. 金錢服務業務的性質的改變;
  3. 主要(通訊)地址的改變;
  4. 聯絡資料的改變;
  5. 營業地址資料的改變;
  6. 營業地址的電話及傳真號碼的改變;
  7. 在營業地址經營的其他業務的資料的改變;
  8. 住宅營業地址的佔用人的改變;
  9. 獨資經營著/合夥人/董事/最終擁有人的詳情的改變;
  10. 合夥人/董事/最終擁有人的改變;
  11. 獨資經營著/合夥人/董事/最終擁有人的適當人選身份的改變;
  12. 用以經營金錢服務業務的銀行賬戶的改變。

四.停業

要求

;持牌人必須在停業日期前填寫表格,將停業意向及停業日期知會關長;五、每三個月需要提交交易報告(網上提交)我們的服務包括:香港有限公司好處注冊香港公司條件注冊香港公司的流程香港有限公司管理須知針對離岸運作的商務秘書服務注册有限公司登记申请香港金钱服务经营者牌照(MSO)介绍


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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