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香港MSO牌照註冊條件大解析!繳費須知

金融牌照顧問

根據統計,目前國內貨幣兌換機構主要設立於沿邊跨境流動人員較多的身份,其中區域性貨幣兌換機構集中分佈與廣東省和東部沿海省市,根據外匯管理局發布的通知,外管分局需合理把握匯兌行審批節奏,避免出現過度競爭局面,原則上全國性的特許機構不會在批准了,預計未來全國牌照的審批難度將進一步加大,這也凸顯了具備全國經營資質的稀缺性,所以現在越來越多的人來申請香港MSO牌照。

湊新堂-,專注企業服務十餘年,現有數張MSO牌照待轉讓,同時接受全國范圍內MSO牌照代辦。需要的可以聯繫我,專業負責,使命必達。以下是港信通-归纳的部分问题,如果還有其他問題,也可以直接聯繫我為您解答。

哪些人士或機構需受條例的法律約束? 金錢服務經營者及郵政署署長,以及其它指定的金融機構需受打擊洗錢條例的法律約束。 何謂金錢服務經營者?金錢服務經營者是指經營貨幣兌換服務或匯款服務的人士或機構。在條例下,誰是金錢服務經營者及郵政署署長的有關當局? 海關關長(關長)是條例下的有關當局。

在條例下, 如果我想經營貨幣兌換及/或匯款服務, 我應該怎樣做?在打擊洗錢條例下, 有意經營金錢服務行業的人士, 必須向關長申請牌照。如何申請? 可以書面或者以電子形式申請。關長是根據什麼條件批給MSO牌照的?

簡要來說,申請人必須是沒有曾被裁定、或非未解除破產的破產人,同時該用作經營金錢服務的特定處所必須還是關長認為合適的處所。

金錢服務經營者可否以住宅處所作為營業處所去申請牌照?可以,只要申請人確保取得該住宅處所的每名佔用人的書面同意,讓關長授權的人員能根據打擊洗錢條例進入該業務處所作例行視察金錢服務經營者是否需要為牌照繳付

費用

? 金錢服務經營者需要為牌照繳交

費用

。牌照的有效期有多久?牌照的有效期為兩年。

持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續牌申請。如果未能成功申請牌照, 所繳

費用

會否獲得退還?不會。香港MSO牌照辦理,联系港信通-


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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