已複製號碼,請加微信詳談

MSO牌照註冊費用,申請牌照多少錢

金融牌照顧問

MSO牌照,即金錢服務牌照是指在香港經營貨幣兌換服務及匯款服務的人士所需要的一張牌照。依港方規定,是香港海關關長授權的牌照。香港幾年服務執照,香港149號牌照,融資租賃公司註冊,商業保險公司註冊,基金公司註冊申請,请港信通-。十年企業服務資歷,更專業,更優質。

匯款服務指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務:  (一) 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方  (二) 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢  (三) 安排在香港以外地方收取金錢  誰是金錢服務經營者的相關當局?

關長是打擊XQ條例下的相關當局,負責監管金錢服務經營者(前稱匯款代理人及貨幣兌換商),監督持牌金錢服務業者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況,以及打擊無牌經營金錢服務。無牌經營貨幣兌換或匯款服務是違法的。  如何證實找換商已獲關長發出牌照?

關長備存金錢服務經營者持牌人登記冊,並存放於關長的辦事處。為使任何公眾人士能確定其是否正與持牌人有往來,登記冊免費提供給民眾人士於正常辦公時間內查閱,民眾亦可透過海關網頁查閱網上持牌人登記冊。  何時辦理續牌申請?

持牌人必須於金錢服務經營者牌照失效前 45 天,但不多於 90 天內,向關長申請牌照續期,否則持牌人須重新申領牌照。  香港海關「金錢服務經營者牌照系統」中的搜尋持牌人登記冊,怎樣使用?

於2013年11月初系統更新後,任何人士只需輸入公司名稱(部分亦可)或牌照號碼或地址(部分亦可),均可從搜尋結果得知找換商是否持牌機構。

辦理牌照前所準備的工作:  我) 有效的公司文件  ii) 申領持牌人的有效證件  iii) 固定經營場所 (不可以虛擬辦公室,經營金錢服務之處所應可讓海關人員進入,以執行條例的規定,例如實施視察及巡查)  四號) 預備牌照面試答問  v) 具備適當人選的條件 (該人是否破產或有刑事紀錄)  香港海關進行例行視察  早於2013年中,香港海關已進行例行視察,寄信

要求

持牌找換商於指定日期攜同政策說明及三個月的客戶紀錄、交易紀錄及銀行結單供海關授權人取覽及回答提問。

請注意,根據打擊XQ條例,如未能遵辦上述規定,則可能會根據打撃XQ條例而被檢控,一經簡易程序定罪,可被判罰款HK$50,000及入獄6個月。  從上述可見,持牌找換商必須按法例

要求

進行客戶盡職審查、紀錄相關交易,並妥善備存紀錄。若持牌找換商備有反MJJ電腦系統,相關工作較容易完成。

持牌找換商對顧客資金來源的認知是非常重要。KBFZ或恐怖組織需要財務支持來達到目的,他們往往需要隱藏或掩飾他們與資金來源的連系。因此,KBFZ集團同樣必須尋找清洗資金的途徑 (不論有關的資金來源是否合法),以便在不被當局發現的情況下使用資金。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

文章目錄

聯繫:港信通顧問

的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

香港MSO牌照申請案分享

【案例分享】助中國大陸企業拿下香港 MSO 執照,實現跨境第一步

2026年3月,講解港信通為大陸跨境企業,成功申請香港金錢服務經營者(MSO)牌照的案例。詳解場地要求、RO招聘、合規手冊編寫等關鍵環節,分享實戰經驗。
金融牌照顧問

註冊香港離岸公司對做外貿有好處嗎?

註冊香港離岸公司對做外貿有好處嗎?現在做外貿的朋友越來越多的發現,圍的朋友都註冊了海外公司:註冊香港公司、註冊英國公司、太平洋附近的島嶼公司等等。
金融牌照顧問

深圳註冊香港公司有什麼好處

深圳註冊香港公司有什麼好處 香港是個資訊極為發達的國際大都市,是世界上享有最自由的貿易通商港口,再加上本身良好的基礎設施和健全的法律制度,
金融牌照顧問

近10萬人都在了解的VAT規則之英國篇

近10萬人都在了解的VAT規則之英國篇 今年3月15日,英國財政法案正式生效。 若論法案對中國哪一類人群影響最大,非從事外貿電商業務的公司或個人莫屬了!
客服頭像
客服頭像
金牌牌照-合規顧問 8:00 是 - 11:00 午安
微信二維碼
13417046218
掃碼添加微信
港人及華人團隊 · 金融合規資深專家