MSO牌照,即金錢服務牌照是指在香港經營貨幣兌換服務及匯款服務的人士所需要的一張牌照。依港方規定,是香港海關關長授權的牌照。香港幾年服務執照,香港149號牌照,融資租賃公司註冊,商業保險公司註冊,基金公司註冊申請,请港信通-。十年企業服務資歷,更專業,更優質。
匯款服務指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務: (一) 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方 (二) 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢 (三) 安排在香港以外地方收取金錢 誰是金錢服務經營者的相關當局?
關長是打擊XQ條例下的相關當局,負責監管金錢服務經營者(前稱匯款代理人及貨幣兌換商),監督持牌金錢服務業者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況,以及打擊無牌經營金錢服務。無牌經營貨幣兌換或匯款服務是違法的。 如何證實找換商已獲關長發出牌照?
關長備存金錢服務經營者持牌人登記冊,並存放於關長的辦事處。為使任何公眾人士能確定其是否正與持牌人有往來,登記冊免費提供給民眾人士於正常辦公時間內查閱,民眾亦可透過海關網頁查閱網上持牌人登記冊。 何時辦理續牌申請?
持牌人必須於金錢服務經營者牌照失效前 45 天,但不多於 90 天內,向關長申請牌照續期,否則持牌人須重新申領牌照。 香港海關「金錢服務經營者牌照系統」中的搜尋持牌人登記冊,怎樣使用?
於2013年11月初系統更新後,任何人士只需輸入公司名稱(部分亦可)或牌照號碼或地址(部分亦可),均可從搜尋結果得知找換商是否持牌機構。
辦理牌照前所準備的工作: 我) 有效的公司文件 ii) 申領持牌人的有效證件 iii) 固定經營場所 (不可以虛擬辦公室,經營金錢服務之處所應可讓海關人員進入,以執行條例的規定,例如實施視察及巡查) 四號) 預備牌照面試答問 v) 具備適當人選的條件 (該人是否破產或有刑事紀錄) 香港海關進行例行視察 早於2013年中,香港海關已進行例行視察,寄信
要求
持牌找換商於指定日期攜同政策說明及三個月的客戶紀錄、交易紀錄及銀行結單供海關授權人取覽及回答提問。
請注意,根據打擊XQ條例,如未能遵辦上述規定,則可能會根據打撃XQ條例而被檢控,一經簡易程序定罪,可被判罰款HK$50,000及入獄6個月。 從上述可見,持牌找換商必須按法例
要求
進行客戶盡職審查、紀錄相關交易,並妥善備存紀錄。若持牌找換商備有反MJJ電腦系統,相關工作較容易完成。
持牌找換商對顧客資金來源的認知是非常重要。KBFZ或恐怖組織需要財務支持來達到目的,他們往往需要隱藏或掩飾他們與資金來源的連系。因此,KBFZ集團同樣必須尋找清洗資金的途徑 (不論有關的資金來源是否合法),以便在不被當局發現的情況下使用資金。
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