反洗钱/风控系统

港信通AML/CRM系统eDon TM 交易监控KYC身份验证系统风险评估系统

风险评估与审计

定制化风险管理与专业审计,构筑业务防线。

机构级合规体系

协助建立完善的全球合规架构,避免监管风险,确保金融业务稳健运行。

获取合规建议

预约专家
资讯与文章联系我们

MSO客户尽调

香港海关处罚持牌MSO因KYC及备存纪录违规罚款32.8万港元

香港海关针对 KYC 与备存纪录违规开出 32.8 万港元罚单

2025年11月香港海关对MSO开出的32.8万破纪录罚单案例。港信通-深度解析KYC缺失、备存纪录不当及社交平台无牌经营带来的洗钱刑事风险。
Contact
Agent
金牌牌照-合规顾问8:00 AM – 11:00 PM
QR
13417046218
扫码添加微信
港人及华人团队 · 金融合规资深专家