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申请MSO牌照流程时间,如何办理金钱服务牌照快

金融牌照顾问

详细介绍MSO牌照即为香港几千年服务拍照,是在香港经营或预在香港经营货币兑换或汇款服务的人设立的牌照,每个季度都会对持牌机构进行相关的审核。一般俩说,涉及到跨境支付业务的公司会比较需要这个牌照。例如,我们要在中国买国外的产品,就会涉及到为出口的企业收取外币资金,为进口的企业实现两个国家的资金转换。

这时,申请MSO牌照就十分有必要了。本文就是主要为大家介绍,关于申请MSO牌照流程时间,如何办理金钱服务牌照快。金钱服务经营者牌照采用什么格式?

金钱服务经营者牌照须采用关长指明的格式,并须—(a)指明— (i)就准予在指明处所经营金钱服务的牌照而言,有关持牌人可经营金钱服务所在的每一个处所的地址;(ii)如属任何其他情况)有关持牌人的通讯地址;(b)指明牌照的有效期。所批给牌照的有效期有多久?正常来说,所批给的牌照的有效期为两年。

持牌人如欲继续经营金钱服务,必须在有效期届满前提出续牌申请。无论如何,牌照在以下情况即不再有效 —(a)如持牌人属个人,而该名个人去世;(b)如持牌人属合伙,而该合伙解散;或(c)如持牌人属法团,而该法团开始被清盘。如在没有牌照的情况下经营金钱服务会有什么后果?

任何人在没有牌照的情况下经营金钱服务,即属犯罪。一经定罪,可被判罚款港币十万元及监禁高6个月。谁人合资格取得牌照?

(a)该申请人属个人,该名个人及每名终拥有人均属经营金钱服务的适当人选;(b)该申请人属合伙,该合伙的每名合伙人及每名终拥有人均属经营金钱服务的适当人选;(c)该申请人属法团,该法团的每名董事及每名终拥有人均属与经营金钱服务业务有联系的适当人选。什么是终拥有人?

就牌照申请人或持牌人属个人而言,终拥有人是-(a)指终拥有或控制该名个人的金钱服务业务的另一名个人;或(b)(如首述个人是代表另一人行事)指该另一人。

就牌照申请人或持牌人属合伙而言,终拥有人指符合以下说明的个人-(a)直接或间接地有权摊分或控制该合伙的资本或利润的25%以上;(b)直接或间接地有权行使在该合伙的投票权的25%以上,或支配该比重的投票权的行使;(c)行使对该合伙的管理终的控制权。

就牌照申请人或持牌人属法团而言,终拥有人指符合以下说明的个人-(a)直接或间接地拥有或控制(包括透过信托或持票人股份持有)该法团已发行股本的25%以上;(b)直接或间接地有权行使在该法团的成员大会上的投票权的25%以上,或支配该比重的投票权的行使;或(c)可行使对该法团的管理终的控制权。

自港信通国际成立以来,我们已经服务大大小小数十个企业成功获取香港金融牌照。以上只是关于申请香港金钱服务拍照所提供的资料。如果对申请MSO牌照流程时间,如何办理金钱服务牌照快有任何疑问,或是还有其他需要,都可以直接联系我,了解更多资讯。


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港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

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陈伟伦

陈伟伦在香港金钱服务经营者 (MSO) 合规与监管实践领域有 12 年经验。他曾在本地支付与货币兑换牌照机构的合规部门担任主管,直接负责 MSO 牌照申请、反洗钱 / 客户尽调体系 (AML/KYC)、风险评估设计、日常监控程序建立及与海关署沟通审核等合规任务。

擅长领域:MSO 牌照申请、AML/KYC 体系、风险评估、日常监控程序、海关署审核沟通。

曾任职机构:香港 MSO 支付机构 & 合规部门负责人

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