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怎樣辦理香港MSO牌照,申請對像有哪些?

金融牌照顧問

得益於一國兩制方針,香港金融行業得以在資本主義制度下維持原有的活力,近年來,大陸投資者紛紛借助香港平台與國際市場接軌,貨幣兌換和匯款行業作為金融領域中的一部分,發展速度迅猛,香港海關從打擊、非法資金籌集的點出發,引導相關的個人和單位辦理香港MSO牌照。

怎樣辦理香港MSO牌照,什麼樣的申請對像有資格申請將是下文著重探討的。香港市場執行的是金融牌照管理制度,在政策上有別於內地,香港MSO牌照申請對象可以是個人,也可以是單位。

從單位申請來切入,辦理香港MSO牌照,單位需要先註冊一家香港公司,或者是在香港登記設立的海外公司,以公司名義去申請,其次要符合如下

申請條件

  1. 適當人選:股東、董事、終擁有人都需要提供無犯罪證明及yh流水;需填寫適當人選申請表格,同時需要在見證人面前簽署方能生效。
  2. 持牌1位,必須為香港永久居民。
  3. 註冊資金:50萬港幣,需實繳。
  4. 辦公地址或住所:在香港有實際的商業大廈辦公地址、電話、郵箱;也可為住宅,但須取得住所的每位佔用人的書面同意;
  5. 面試:需要到海關總部進行面試。

香港MSO牌照辦理過程中會涉及到適當人選的一個判定,由香港海關負責,每判定一個適當人選,海關方面都會加收相應的

費用

,所以在對政策不清楚的情況下,盲目申請,會造成成本的浪費,這裡建議委託代理,能夠大程度的保證申請的高效性。 誰人需要申請進行適當人選判定?

如申請人屬個人,該名個人及每名終擁有人,或如屬合夥,合伙的每名 合夥人及每名終擁有人,或如屬法團,法團的每名董事,以及與經營金 錢服務業務有關連的法團的每名終擁有人均須需要申請進行適當人選判 定。

除了提供香港金錢服務牌照轉讓、收購、代辦服務以外,還提供持牌人員、適當人選、香港辦公地點、香港公司註冊代理等服務,從提交申請到資質發放,始終秉承一站式服務理念,若對怎樣辦理香港MSO牌照,申請對像有哪些有任何疑問的,歡迎致電。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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