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香港MSO金錢服務牌照轉讓條件以及費用

金融牌照顧問

香港在金融領域方面的發展已經比較成熟,在引進外資、對外貿易等領域都會涉及到貨幣兌換,而銀行提供的貨幣兌換服務已然已經無法滿足現階段投資者對於貨幣兌換的即時性和數量的需要,因此催生出了一批貨幣兌換公司,出於監管的需要,香港貨幣兌換牌照辦理十分有必要。

其實貨幣兌換牌照也就是金錢服務牌照,也被稱為香港MSO牌照,金錢服務牌照除了能提供貨幣兌換服務,還可以提供匯款服務,都是需要獲得香港海關的批准方可開展業務,下面我們一起分析香港貨幣兌換牌照怎麼申請,以及辦理香港MSO牌照指南。

負責受理香港貨幣兌換牌照申請的部門為金錢服務監理科,在收到申請材料後,將向申請人發出收到通知,並查驗材料。申請人會收到會面通知及繳費單,並到海關當面簽署正式的

要求

批給金錢服務經營者牌照申請書,提出申請的形式可以是書面,也可以是電子。

香港方面的監管政策有別於大陸,個人或者企業都可以是香港貨幣兌換牌照申請的對象,企業申請,首先申請主體務必是香港公司,或者是在香港地區註冊的海外公司;從事貨幣兌換活動,企業還需滿足的條件如下:

  1. 適當人選為海關判定通過的,股東、董事、終擁有人都需要提供無犯罪證明及流水;
  2. 一名持牌人,

要求

是香港永久性居民;3、規定的50W港元註冊資金

要求

實繳到位,以確保業務的正常開展;

  1. 在香港有實際的經營地址提供;
  2. 需要到海關總部進行面試。

能夠圍繞香港貨幣兌換牌照申請辦理給申請人以以下的服務:

  1. 初步審核需求方香港公司情況,就新辦牌照提供相應的合規意見;
  2. 持牌可由辦理方提供合適持牌人;
  3. 辦公場地:提供合適的場地;
  4. 專業的服務:提供專業的合規顧問、會計師、律師服務。相關產品:代辦

費用

,如何辦理,轉讓條件


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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