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香港金錢服務牌照轉讓、收購注意事項

金融牌照顧問

貨幣兌換、匯款存在在眾多的領域,無論是國際間的貿易、出入境游還是投資,從某種程度上來說,各個領域對貨幣兌換的規模和金額的需求越來越大,香港金錢服務牌照轉讓和申請是從事貨幣兌換和匯款經營的兩種不同途徑,下面將著重分析收購需要注意哪些事項。

香港為國際金融中心,吸引了眾多外資的進入,在資金的進出上,每一筆都是不小的數目,有心人士正是利用了香港政策的自由度,將一些非法資金以正當的渠道洗白,對於市場秩序的維護上是極為不利的,香港方面在2012年推行相關條例,嚴厲打擊、非法資金籌集的現象,投資者們更青睞於香港金錢服務牌照轉讓這種方式。

——————:—————— 香港金錢服務牌照轉讓、收購值得注意的就是公司牌照的有效期、是否存在不良的經營狀況和信譽情況是否存在一些隱性債務等,以免出現收購回來影響到公司後續開展業務的情況。

香港金錢服務牌照有2年的有效期限,在有效期屆滿45日或之前就要向海關提出延期的申請,否則只能按照重新申請的形式處理。

另外,香港金錢服務牌照轉讓其實就是公司變更過戶的過程,在雙方確定了轉讓的事項後,如有人擬成為持牌人的董事長、終擁有人、合夥人的,或者是持牌人欲加入另一處所經營金錢服務或在任何特定處所經營金錢服務的,都需要事先獲得香港海關關長的批准。

持牌人應向關長具體上報所更改的事項內容,包括業務/法團名稱、金錢服務業務性質、通訊地址、連絡資料等。持牌人須在自改變發生之日起計的一個月內,藉书面向关长具报有关改变,沒有上報的,也將按規定接受處罰。

除了提供香港金錢服務牌照轉讓、收購、代辦服務以外,還提供持牌人員、適當人選、香港辦公地點、香港公司註冊代理等服務,從提交申請到資質發放,始終秉承一站式服務理念,若對香港金錢服務牌照轉讓、收購

注意事項

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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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