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香港金錢服務牌照收購,轉讓流程是什麼

金融牌照顧問

很多人都對香港特殊牌照有所疑問,彭易經理針對金錢服務,了解一下香港金钱服务牌照

申請條件

,以及貨幣兌換牌照是否容易辦理。在香港,金錢服務是指貨幣兌換服務或者匯款服務。如果需要经营金钱服务都必须向海关关长申请牌照任何人在香港无牌经营金钱服务都属于犯罪

那麼,香港金錢服務牌照

申請條件

是什么这个货币兑换牌照是否容易办理呢?需要更详细的了解可以看网站内资料,聯繫。彭易經理。也有现成香港mso牌照待转

彭易经理提供的服务

  1. 初步審核需求方香港公司情況,就新辦牌照提供相應的合規意見;
  2. 持牌人;
  3. 辦公場地;
  4. 專業的合規顧問、會計師、律師服務;首先是如何申请牌照申请人须填写申请书可以用英文或中英文填写以及填妥申请书中适用于申请人的所有部分

申请人须将填妥的申请书连同所需文件亲自递交或邮寄九龙商业中心。收到牌照申請書後,海關會向申請人發出確認收到申請書通知,并且会查验所递交的文件,以及在有需要時

要求

申請人作出澄清。之後,申请人会受到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定

費用

的繳費單。

申请人须带该通知缴费记录及所需文件的正本如期与本署人员会面。本署人員會在會面時查驗文件的正本及繳費紀錄。申請人須在海關人員面前簽署正式的

要求

批給金錢服務經營者牌照申請書。处理时间会因各种因素而各异,包括向申請人收集所需文件、在營業處所進行實地視察,以及向其他機構取得適當人選的判定紀錄所需的時間。

如申請人屬個人,该名个人及每名最终拥有人,或如屬合夥,合伙的每名合伙人及每名最终拥有人,或如屬法團,法團的每名董事,以及与经营金钱服务业务有关连的法团的每名最终拥有人均须需要申请进行适当人选判定收到适当人选声明表格后关长会进行多次查验以证实所获提供的资料的准确性

查验包括将资料与本署其他政府部门及执法机构所持有的资料核对

关长会在以下情况拒绝批给牌照并会用书面通知告知申请人他的决定:(一個)申請人或申請人業務中一名或多過一名申請人未能通過適當人選判定;(乙)擬使用的處所不適合經營金錢服務;或(c)申請人未能取得用以經營金錢服務的住宅處所的每名佔用人的書面同意,可讓獲授權人進入該處所進行例行視察。

申请人可在关长告知拒绝批给金钱服务经营者牌照的通知送出后的21日期间,就關長的決定向打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處提出上訴。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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