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香港金錢服務牌照好不好申請,申請條件和流程

金融牌照顧問

很多人都會有這樣的疑問,做金錢服務行業是否需要申請金錢服務經營者牌照,何時及如何申請金錢服務經營者牌照,需要向什么部门缴交甚麽

費用

,對金錢服務經營者來說,甚麽是适当人选判定等等。以下我們將重點放在香港金錢服務牌照好不好申請,以及具體的

申請條件

和流程。 1,香港金錢服務牌照申請需要向哪個部門提出申請?

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(條例)賦予的相關權力,由2012年4月1日起,香港海關(海關)是規管金錢服務經營者的有關當局。因此,申請一個香港金錢服務牌照主要是向香港海關部門提出申請,並提交相關的場地和人員的具體資料。 2,什麼樣的經營者需要辦理金錢服務牌照?

主營業務涉及匯款服務和貨幣兌換服務的話,就需要辦理香港金錢服務牌照。但並不包括,附帶於主營業務的以上兩種類型的服務。例如飯店提供的額外的貨幣兌換服務等等。具體的業務定性,終還是要根據香港海關的具體解釋來進行。 3,申請香港金錢服務牌照需要繳交什麼

費用

為重要的一項支出主要是註冊資金,需要繳50萬港幣到銀行帳戶裡面,進行驗資。除了註冊資金之外,申請牌照和進行香港金錢服務牌照續約同樣需要繳納

費用

。對了,這裡需要介紹的一個知識點是,香港金錢服務牌照的使用年資是兩年時間,需在過期前的四十多天申請續牌,否則過期之後需要重新辦理。

4,香港金錢服務牌照申請成功後,如果有多处经营地点是否要一个地点一个牌照? 不需要。多增加一個經營地點的話,只需要進行備案說明以及繳納新增營業地點的

費用

即可。 5,如果香港金錢服務牌照申請失敗,海關部門收取的申請

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是否會退還?

這個是很多申請者不太了解的,實際上這個也是

申請流程

中的一個風險所在,那就是無論申請成功與否,終

申請流程

中所付出的辦理成本一概不會退回來的。所以如果是個人和企業考慮自行申請,而不委託合適的辦理機構代為申請的話,會存在申請不通過的風險。

是優秀的香港金融牌照辦理及轉讓服務機構,手上擁有多種類型的香港金融執照,包括香港金錢服務牌照,香港放債人牌照,香港149號牌照牌照等等。建議需要更深入了解更多香港金錢服務牌照申請相關事宜的客戶,可以直接來電和我們進行溝通了解清楚。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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