已複製號碼,請加微信詳談

MSO牌照好辦嗎,金錢服務牌照申請條件流程

金融牌照顧問

詳細介紹香港MSO牌照是香港金錢服務牌照的簡稱。簡單來說呢,就是針對經營或是想要經營貨幣兌換服務或匯款服務的人士所設立的一個牌照,必須在香港海關申請。貨幣兌換服務是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務。

匯款服務指在香港作為業務經營的,將金錢或安排將金錢送往香港以外地方,從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢,安排在香港以外地方收取金錢。如何申請牌照?申請人須填寫申請書及相關附件,並遞交(我)業務計劃;(二、)打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策.填妥申請書及附件中適用於申請人的所有部分。

將填妥的申請書及附件連同所需文件的複本、業務計劃及打擊洗錢政策,郵寄或遞交香港海關金錢服務監理科辦理。申請書會如何處理?海關收到牌照申請書後,會向申請人發出確認收到申請書通知,並在有需要時向申請人發信催交尚欠文件。

如申請人未能在指明期限內在申請書及附件內提供所需資料或遞交所需文件,包括業務計劃及打擊洗錢政策,該申請將被視作無效,不會獲海關處理。如全部所需文件確認符合

要求

,申請人便會收到會面通知及申請批給牌照及適當人選判定

費用

的繳費單。申請人帶同該通知、繳費紀錄及所需文件的正本於編配的時間與本署人員會面。

本署人員會在會面時查驗文件的正本及繳費紀錄。申請人須在海關人員面前於金錢服務經營者牌照申請書上簽署。關長會在什麼情況下拒絕向申請人批准經營金錢服務牌照?

舉例來說,關長會在下列情況下拒絕批給牌照,并藉书面通知将其决定告知申请人:(一個)申請人或申請人業務中一名或多過一名申請人未能通過適當人選判定;(乙)擬使用的處所不適合經營金錢服務;(c)申請人未能取得用以經營金錢服務的住宅處所的每名佔用人的書面同意,可讓獲授權人進入該處所進行例行視察;(d)申請人未能就本地儲存帳目及紀錄地點提交資料;(e)申請人選擇不會在特定處所經營金錢服務而未能就本地管理辦事處提交資料;(f)申請人未能根據海關頒布的相關指引提供業務計畫及打擊洗錢政策;(克)申请人未能僱用一名合资格的合规主任;(小時)申請人所提交的申請不完整或無效;自港信通國際成立以來,我們已經服務大大小小數十個企業成功獲取香港金融牌照。

以上只是關於申請香港金錢服務牌照所提供的資料。如果对MSO牌照好办吗金钱服务牌照

申請條件

流程有任何疑问,或是還有其他需要,都可以直接聯繫我,了解更多資訊。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

文章目錄

聯繫:港信通顧問

的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

金融牌照顧問

註冊香港離岸公司對做外貿有好處嗎?

註冊香港離岸公司對做外貿有好處嗎?現在做外貿的朋友越來越多的發現,圍的朋友都註冊了海外公司:註冊香港公司、註冊英國公司、太平洋附近的島嶼公司等等。
金融牌照顧問

深圳註冊香港公司有什麼好處

深圳註冊香港公司有什麼好處 香港是個資訊極為發達的國際大都市,是世界上享有最自由的貿易通商港口,再加上本身良好的基礎設施和健全的法律制度,
金融牌照顧問

近10萬人都在了解的VAT規則之英國篇

近10萬人都在了解的VAT規則之英國篇 今年3月15日,英國財政法案正式生效。 若論法案對中國哪一類人群影響最大,非從事外貿電商業務的公司或個人莫屬了!
金融牌照顧問

轉讓日本公司 日本企業

辦理標的日本相關人員提供接受區域全國標號003材料準備代理日本生產的東西質量好,這幾乎已經是全世界人的刻板印象。很多企業就是利用這樣的影響,註冊日本公司,
客服頭像
客服頭像
金牌牌照-合規顧問 8:00 是 - 11:00 午安
微信二維碼
13417046218
掃碼添加微信
港人及華人團隊 · 金融合規資深專家