离岸公司注册与海外金融牌照申请指南

香港海关为打击洗黑钱活动，五年内成功检控44宗无牌经营找换店个案，最高刑罚为监禁两个月。所有货币兑换或汇款店必须向海关申请牌照，持牌者需执行客户尽职审查并备存交易纪录六年。海关每年对约160家持牌机构进行不定期视察，确保合规运营。